UIF

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La Unidad de Información Financiera (UIF) es un ente Estatal, que funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Tiene como objetivo disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que puedan configurar actividades de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo.

La UIF, analiza la información recibida por los distintos sujetos obligados y por denuncias particulares las que de corresponder, son elevadas al Ministerio Público para que se continúe con la investigación.

Estas facultades surgen de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias por Ley Nº 26.268.

La Ley Nº 25.246 de ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO, sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de abril de 2000 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de mayo del mismo año (Decreto 370/00), crea en el plano preventivo la Unidad de Información Financiera, encomendándole el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.

Por medio de laLey Nº 26.268sobre ASOCIACIONES ILÍCITAS TERRORISTAS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de junio de 2007 y promulgada de hecho por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de julio del mismo año, se modificó la Ley 25.246, extendiendo el mandato de la Unidad de Información Financiera al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.

Quienes deben informar a la UIF?

La Ley 25.246 en su artículo 20 inc. 03 establece que, están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.

Regency Casinos Mendoza en su carácter de Sujeto Obligado cumple con las leyes, regulaciones y normativas relacionadas con la prevención del encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, basándose en las recomendaciones internacionales, nacionales y provinciales,ha asumido el compromiso y plena responsabilidad corporativa.

Que se debe informar a la UIF?

Todos los clientes que efectúen cobranzas de premios o conversión de valores, por montos superiores a pesos cincuenta mil ($ 50.000) o su equivalente en otras monedas o bienes.

Regency Casinos Mendoza deberá, al momento de pagar un premio o convertir valores provenientes del juego, identificar al cliente de acuerdo a lo previsto en la Ley 25.246 y sus modificatorias.

Regency Casino Mendoza antes de hacer efectivo el pago, solicitara al cliente una identificación vigente que acredite identidad. Además el cliente deberá completar una declaración jurada de “Profesión, oficio, industria o actividad principal” que realice que contiene la siguiente información:

  • Nombres y apellidos completos;

  • fecha y lugar de nacimiento;

  • nacionalidad;

  • sexo;

  • estado civil;

  • número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original (documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica, cédula de identidad, pasaporte);

  • CUIT/CUIL/CDI;

  • domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal);

  • número de teléfono

  • profesión, oficio, industria, comercio, etc. que constituya su actividad principal.

Igual tratamiento se dará, en caso de existir, al apoderado, tutor, curador, representante o garante. Además se requerirá una declaración jurada de Persona Políticamente Expuesta (Pep´s) resolución UIF52/12

En caso que el cliente se niegue a firmar la declaración jurada de “Profesión, oficio, industria o actividad principal” ,la declaración jurada de “Persona políticamente expuesta” o no presente una identificación con foto valida.Regency Casino Mendoza tiene la facultad de retener el pago y dejarlo en guarda, hasta tanto se complete con la documentación exigida.